Прокуратура Грузии предъявила двум лицам обвинение по фактам мошеннического завладения крупной суммой денег группой лиц по предварительному сговору, легализации незаконных доходов и изготовления поддельного официального документа

Прокуратура Грузии предъявила двум лицам обвинение по фактам мошеннического завладения крупной суммой денег группой лиц по предварительному сговору, легализации незаконного дохода и изготовления/использования поддельного официального документа, — об этом говорится в заявлении, распространённом прокуратурой.

Об этом сообщается в заявлении, распространённом прокуратурой Грузии.

«Согласно расследованию, проведённому Министерством финансов Грузии, с февраля 2023 года Фонд муниципального развития Грузии объявил тендеры на проектирование/строительство детских садов в муниципалитетах Чохатаури, Озургети, Мцхета, Ниноцминда, Дедоплисцкаро, Гори и Батуми.

Для победы в объявленных тендерах обвиняемые изготовили и вместе с другой необходимой документацией представили поддельное аудиторское заключение о рабочем опыте компании.

После победы в тендерах обвиняемые преждевременно запросили и получили от Фонда муниципального развития авансные суммы якобы для начала строительных работ детских садов, хотя в большинстве случаев у них ещё не было утверждённых проектов строительства. В результате, под предлогом проектных и строительных работ члены преступной группы мошенническим путём завладели средствами Фонда в размере 9 365 000 лари, при этом предусмотренные договорами строительные работы выполнены не были.

С целью придания законного вида незаконно полученным средствам обвиняемые перевели 1 211 000 лари на банковский счёт другой принадлежащей им компании якобы в качестве аванса за подлежащие оказанию услуги, после чего использовали их для различных целей, в том числе для погашения кредитов. Таким образом, они легализовали и интегрировали в финансовую систему особо крупную сумму, полученную преступным путём.