Прокуратура Грузии раскрыла транснациональное преступление по отмыванию денег

Прокуратура Грузии раскрыла транснациональное преступление, связанное с отмыванием денег. Уголовное преследование начато в отношении иностранного гражданина и юридического лица. Об этом сообщает прокуратура.

Согласно предоставленной информации, в результате расследования, проведённого специализированным подразделением прокуратуры, установлено, что в 2022 году лица, находившиеся в преступной связи с обвиняемым, от имени компании-подрядчика предприятия, действующего в Королевстве Испания, связались с ним и, используя поддельный адрес электронной почты, похожий на настоящий, на основании фиктивного инвойса обманным путём перевели оплату за выполненные работы в размере 545 784 евро на иностранный банковский счёт нерезидентного предприятия.

После этого, с целью отмывания денег, незаконно присвоенные суммы были разделены и переведены с банковских счетов нерезидентного предприятия в различные страны — на банковские счета, находящиеся под контролем членов преступной группы. В том числе, часть незаконно полученных средств — 184 353 евро — на основании фиктивных инвойсов и договоров была переведена на банковский счёт компании, основанной и управляемой обвиняемым в Грузии.

Средства, накопленные на банковском счёте грузинской компании, были конвертированы в доллары США и на основании поддельной документации переведены за границу — на банковские счета лиц, связанных с обвиняемым.

Иностранному гражданину заочно предъявлено обвинение в легализации незаконного дохода, полученного в особо крупном размере и совершённого группой лиц, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет. Действие, совершённое через юридическое лицо, наказывается ликвидацией или лишением права заниматься деятельностью и штрафом.

Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование и международное сотрудничество с целью выявления членов преступной группы, а также других физических и юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью», — говорится в информации.